Juan Antonio Frago Amada’s Post

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Abogado penalista. Socio Director. Fiscal delitos económicos (En excedencia). Doctor en Derecho. Ex-Presidente-Portavoz en Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (2019-2021)

Cuando uno se cree que lo ha visto todo, nos encontramos con que "el compliance es obligatorio para todos", cuando en realidad, los planes sólo son de obligatoria implementación para partidos políticos y equipos de determinadas ligas de deporte en nuestro país (otra cosa es que si tu empresa incurre en ilícito penal y no los tienes no obtengas la eximente penal, pero eso es cosa de valoración de cada cual). ¡Qué manera de intentar sablear a incautos!

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Marina Sánchez

Abogada, Mediadora y Administradora concursal inscrito en Registro de mediadores de Ministerio de Justicia Spain

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menos mal q es especialista en compliance

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Eduardo Navarro Villaverde

Experto en ESG: Compliance, Auditoría, Riesgos, Sostenibilidad y Gobernanza.

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Yo diría además que esta fórmula de venta tan a corto plazo es muy contraproducente además para los que realmente invertimos en una verdadera Cultura de Cumplimiento. No obstante, no hay que personalizar porque lamentablemente hay más despachos jurídicos con el mismo modus operandi.

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Alejandro Garcia-Casal Anderte

Responsable de los Servicios Jurídicos, del Grupo Bosch para la región Iberia. Letrado Asesor y Secretario de los Consejos de Administración de las sociedades del Grupo Bosch en España.

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Este tipo de titulares no ayuda en nada a construir con efectividad un programa de Compliance. El problema es que algunos compraran esta idea por miedo y les venderán humo a un precio muy caro. ... la ineficacia y por tanto un riesgo

Buenos días. Me ha llegado el comentario del Sr. Frago y no me queda otra opción que pensar que esta señora, a la que no conozco de nada, o bien no tiene ni idea de lo que habla, o se mueve, como algunos de ustedes apuntan, por prácticas profesionales poco escrupulosas. VER PARA CREER, efectivamente, como el uso de esta plataforma puede servir para destrozar gratuitamente reputaciones. Le aconsejo que lea el artículo bien, pues no ofrece datos de contacto ni sirve como publicidad encubierta de su despacho, si es que lo tiene. Debería de interesarse por esta información y, en caso de ser equivocada, pedir disculpas. Entiendo que Linkedin sirva para construir, no para difamar sin una base SOLIDA.

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Rafael Urquiza Mínguez

Socio en Urquiza Legal & Compliance

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La pena es que hay muchos así

Alain Casanovas

Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España

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Ver para creer...

Pedro Jiménez Rodríguez

Abogado/Socio Vrivm Legal SLP. Secretario de la Comisión de Industria, Energía y Minas en Asociación Empresarios del Sur de España CESUR

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Salvo que se pueda estar refiriendo no a una obligación legal sino a la "obligación" por diligencia de administradores no?. Saludos

Gonzalo Gallo Ruiz

Project Manager en PKF Attest

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Bueno, obligatorio está claro que no es. Como tal no existe una norma jurídica que exige su tener esos planes y llevarlos a cabo. Otra cuestión es la forma de comercializar u ofrecer esos servicios a quien quiera tenerlo. ¿Que problema hay en hacer un Plan en un mes? Hay empresas que quieren iniciarse en este tema y no quieren precios de gran despacho y ¿Que haces? ¿Lo dejas sin más? No nos olvidemos que estamos en un libre mercado y el ofrecimiento y contratación de estos servicios no está regulado. Si alguien lo ofrece hacerlo en un mes y alguien se lo compra, es porque hay oferta y demanda. No veo problema en ello. El cliente es soberano de elegir qué , cómo y con quien contratar y es obvio que no es lo mismo un Compliance Penal de 1500 euros que uno de 150/euros la hora de consultor superexperto....pero todo el mundo no puede invertir ese dinero y de ahí que surjan esos "Compliance Penales de un mes". Siempre que cumpla los requisitos marcados en el CP, no creo que nadie pueda decir que esté mal hecho. Saludos.

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AMPARO RUIZ AGUILAR

INSOLVECY PRACTITIONER (EXPERTO CONCURSAL PACTITIONER) ABOGADA, ADMINISTRADORA CONCURSAL, CONSULTORA GRC EN COMPLIANZA, COMPLIANCE OFFICER

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Y esos serán de los que te implantan un programa, para ellos EFICAZ, en un mes a un costo irrisorio.

Alejandro Zornoza

Lecturer in Law at UCAM Universidad Católica de Murcia

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No lograba leer la entrevista adecuadamente, así que he buscado en Internet la versión web (más breve. Dejo el link al final). El titular es más categórico que las propias palabras de la entrevistada, que aunque no dice nunca que el compliance es obligatorio, sí que dice que todas las personas jurídicas DEBEN implantarlo. Creo que podría defenderse que quisiera resaltar la importancia de contar con un programa de prevención penal y usara el imperativo en lugar del subjuntivo, pero si no fue así, se sumará a la lista de leguleyos que acaparan titulares y encandilan no sólo a los consumidores, sino también al resto de "profesionales" que por falta de conocimientos y por falta de voluntad de adquirirlos se dejan encandilar (que de estos también hay muchos). http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/todas-personas-juridicas-estan-obligadas-implantar-compliance/idEdicion-2017-10-11/idNoticia-1077267/

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